A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), uma operação contra uma organização criminosa interestadual suspeita de aplicar golpes financeiros e praticar lavagem de dinheiro. A ação, coordenada pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), cumpre mandados de busca e apreensão nos municípios de Cabo Frio, na Região dos Lagos, em São João da Barra, no Norte Fluminense, e em Guarulhos e na capital paulista.
As investigações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada e contas bancárias em nome de terceiros para simular operações de empréstimos consignados. As vítimas eram induzidas a efetuar pagamentos sob a promessa de portabilidade e redução de juros, que jamais se concretizavam. Os valores captados eram desviados para contas ligadas aos investigados, movimentados rapidamente e, em muitos casos, sacados em espécie — conduta típica de quem busca ocultar a origem ilícita dos recursos.
De acordo com a Polícia Civil, o esquema funcionava de forma estruturada, com divisão de tarefas entre os integrantes e uso indevido de dados pessoais de terceiros, obtidos por meios ainda sob apuração. A complexidade das operações financeiras e o montante envolvido indicam a existência de uma engrenagem criminosa voltada ao estelionato e à lavagem de dinheiro em grande escala. Em apenas dois anos, estima-se que cerca de R$ 7 milhões tenham sido movimentados pelo grupo.
O objetivo da operação é reunir provas materiais, como documentos, mídias eletrônicas e bens relacionados aos crimes investigados, além de aprofundar a análise sobre o patrimônio dos envolvidos.
