A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro realiza, nesta segunda-feira (9), uma operação contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho (CV) que movimentou pelo menos R$ 136 milhões em cerca de 10 meses.
Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) saíram para cumprir 38 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, incluindo imóveis de luxo e contas bancárias.
Alvo de Nova Iguaçu tinha um Jaguar roubado na garagem
No Rio, um dos alvos tinha endereços em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Na casa da Baixada, os policiais encontraram na garagem um Jaguar roubado. O suspeito foi localizado na Região dos Lagos e acabou preso em flagrante por receptação.
A investigação começou após uma instituição financeira denunciar irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão fraudulenta de crédito, que inicialmente geraram um prejuízo de R$ 5,2 milhões.
Esquema do CV teria movimentado R$ 136 milhões em fraudes bancárias
Com o avanço das apurações e a análise de relatórios de inteligência financeira, os investigadores identificaram movimentações de alto valor incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos. Segundo a Draco, o grupo mantinha um esquema estruturado para movimentar e ocultar recursos ilícitos em larga escala.
De acordo com a polícia, o principal operador financeiro da organização criminosa movimentou cerca de R$ 136 milhões no período investigado. Ele já era alvo de apurações por golpes contra seguradoras.
Durante a operação desta segunda-feira, as equipes buscam documentos, celulares, computadores, registros contábeis, dinheiro e bens de alto valor que possam estar ligados ao esquema.
A ação também tenta identificar todos os integrantes da rede financeira usada para as fraudes bancárias e a lavagem de dinheiro.
